35億史詩級詐騙案背後諾亞再爆雷

2023-11-22 | 來源: 新熵 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

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四年過去了，由“商界木蘭”羅靜引出的百億級金融詐騙案還在發酵。近日，開庭公告顯示，諾亞財富旗下上海歌斐和自言汽車對承興和京東提起的訴訟，將於11月24日在上海市金融法院開庭審理。

2019年6月，由於偽造合同騙取融資，承興系公司實際控制人羅靜被上海市公安局拘留。2022年11月，羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判處無期徒刑。

相關法律判決表明，諾亞債務暴雷完全是羅靜領導的承興系虛構合同，瘋狂舉債引發的，直接引發諾亞旗下私募基金違約並波及了蘇寧、京東等多家被“假冒”的企業。雖然案件的刑事審理部分已經完結，但相關方的民事糾紛持續至今。

在此次案件中因向承興提供融資而踩雷的諾亞一方，正在尋求向京東索要35億元巨額賠償。而對京東來說，這無異於“人在家中坐，鍋從天上來”。

“神乎其技”的詐騙

案件起源於一場瘋狂的賭博。

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羅靜是國內商界女性領袖俱樂部木蘭匯的成員，曾多次獲得“商界木蘭”稱號，以擅長品牌授權和開發著稱。她曾在短短幾年內收購了三家上市公司，包括A股上市公司博信股份，H股上市公司承興國際和新加坡上市公司Camsing Health care Limited。

而當時承興系的體量，遠遠不足以吃下上述公司。在背後，羅靜玩了一場瘋狂的錢生錢游戲。

公訴（电视剧）機關指控顯示，羅靜控制的廣州承興、廣東承興控股、廣東康安貿易公司等“承興系”公司曾與京東、蘇寧展開供應鏈貿易，替京東、蘇寧開展采購業務，由自己先墊付貨款。這些提前墊付的錢以應收賬款的方式，記錄在承興系公司的財務數據中。

羅靜產生了一個瘋狂的想法，用虛假手段把手中的應收賬款“吹大”，再將其用來借錢，最終達成自己“蛇吞象”的目的。

從2015年起，羅靜就指揮手上的公司，利用與京東、蘇寧的供應鏈貿易關系，通過轉讓和回購這兩家電商平台的應收賬款，進行融資。

為了造假，羅靜自導自演了一場金融詐騙大戲，其精彩程度，甚至不輸任何一部商戰大片。

要讓借錢方相信，自己手上握著京東、蘇寧的海量采購訂單，就要冒充京東和蘇寧的身份，偽造虛假的購銷合同。

羅靜做了一系列准備。